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| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/24 | 第 6 款 | 113/06/24 |
| 說 明 | ||
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1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁 4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁 6.新任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無。 |
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公告:本公司董事會選任董事長
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/06 | 第6款 | 113/06/06 |
| 說 明 | ||
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張鴻仁
6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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公告:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/06 | 第22款 | 113/06/06 |
| 說 明 | ||
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：81,543,489權
贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54%
反對： 55,600權，占表決權數 0.06%
無效： 0權，占表決權數 0.00%
棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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公告:本公司薪酬委員會委員任期屆滿
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/06 | 第6款 | 113/06/06 |
| 說 明 | ||
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無。
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公告:本公司第三屆審計委員當選名單
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/06 | 第6款 | 113/06/06 |
| 說 明 | ||
1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無
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公告:本公司第八屆董事當選名單
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/06 | 第6款 | 113/06/06 |
| 說 明 | ||
1.發生變動日期:113/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
法人董事：泓偉投資股份有限公司
代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長
自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事
獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股
自然人董事：徐世昌 32,499,271 股
獨立董事：黃文鴻 0 股
獨立董事：陳基旺 0 股
獨立董事：楊宗仁 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
11.新任生效日期:113/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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公告:本公司113年股東常會重要決議事項
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/06/06 | 第15款 | 113/06/06 |
| 說 明 | ||
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。
當選名單：
(1)董事：張鴻仁
(2)董事：徐世昌
(3)獨立董事：黃文鴻
(4)獨立董事：陳基旺
(5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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公告:本公司董事會通過總經理任命案
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/03/06 | 第6款 | 113/03/06 |
| 說 明 | ||
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1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06 2.人員別:總經理 3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代 4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理 5.新任者姓名:張婉雅 6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理 7.異動情形:新任 8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案 9.新任生效日期:113/03/06 10.其他應敘明事項:無
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公告:本公司董事會決議召開113年股東常會
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/03/06 | 第 31 款 | 113/03/06 |
| 說 明 | ||
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1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會） 4.股東會召開方式:實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書報告。 (2)112年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (1)修訂「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議: 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項:
無 |
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公告:本公司董事會決議不分派股利
| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/03/06 | 第 31 款 | 113/03/06 |
| 說 明 | ||
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1. 董事會擬議日期：113/03/06 2. 股利所屬年(季)度：112年 年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
|---|---|---|
| 113/03/06 | 第 43 款 | 113/03/06 |
| 說 明 | ||
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,482) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,122) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,613) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,613) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38) 11.期末總資產(仟元):410,258 12.期末總負債(仟元):9,276 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,982 |
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