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日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/06/09 | 第 6 款 | 112/06/09 |
說 明 | ||
1.發生變動日期:112/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳基旺 6.新任者簡歷:太溪生技新藥股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補選獨立董事一席 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:112/06/09 11.其他應敘明事項:無 |
公告:本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/06/09 | 第 22款 | 112/06/09 |
說 明 | ||
1.股東會決議日:112/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳基旺 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決結果贊成權數達法定通過數額,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 |
公告:本公司112年股東常會補選一席獨立董事
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/06/09 | 第 6 款 | 112/06/09 |
說 明 | ||
1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:陳基旺 6.新任者簡歷:太溪生技新藥股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補選 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:112/06/09~113/07/29 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
公告:本公司112年股東常會重要決議事項
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/06/09 | 第 15 款 | 112/06/09 |
說 明 | ||
1.股東會日期:112/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選一席。 當選名單: (1)獨立董事:陳基旺 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 無 |
公告:本公司董事會決議變更112年股東常會召開地點
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/03/20 | 第 32款 | 112/03/20 |
說 明 | ||
1.董事會決議日期:112/03/20 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳台灣研發型生技新藥發展協會) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)獨立董事補選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無 |
公告:本公司董事會決議召開112年股東常會
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/03/09 | 第 32款 | 112/03/09 |
說 明 | ||
1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書報告。 (2)111年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)獨立董事補選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:無 |
公告:本公司董事會決議不分派股利
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/03/09 | 第 31款 | 112/03/09 |
說 明 | ||
1. 董事會擬議日期:112/03/09 2. 股利所屬年(季)度:111 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項:無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10元 |
公告:本公司董事會通過111年度合併財報
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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112/03/09 | 第 43 款 | 112/03/09 |
說 明 | ||
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,759) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,289) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,310) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,310) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13) 11.期末總資產(仟元):440,814 12.期末總負債(仟元):18,993 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):421,821 14.其他應敘明事項:無 |
公告:本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會之委員
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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111/12/19 | 第 6 款 | 111/12/16 |
說 明 | ||
1.發生變動日期:111/12/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李宏謨 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因生涯規劃,自即日起辭去獨立董事一職 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司111年12月16日接獲辭職書,辭職生效日為111年12月16日。
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更正公告:本公司獨立董事辭任之董事變動比率
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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111/12/19 | 第 6 款 | 111/12/16 |
說 明 | ||
1.發生變動日期:111/12/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/李宏謨 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因生涯規劃,自即日起辭去獨立董事一職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:2/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項: (1)本公司111年12月16日接獲辭職書,辭職生效日為111年12月16日。 (2)依證券交易法及公司法規定辦理。 |
公告:本公司獨立董事辭任
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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111/12/16 | 第 6 款 | 111/12/16 |
說 明 | ||
1.發生變動日期:111/12/16 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/李宏謨 4.舊任者簡歷:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因生涯規劃,自即日起辭去獨立董事一職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項: (1)本公司111年12月16日接獲辭職書,辭職生效日為111年12月16日。 (2)依證券交易法及公司法規定辦理。 |
公告:本公司ES135脊髓損傷第三期臨床試驗因收案緩慢提前終止
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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111/08/10 | 第 8款 | 111/08/10 |
說 明 | ||
1.改變業務計劃之項目、原因: (1)研發新藥名稱或代號:ES135 (2)用途:以ES135治療脊髓損傷患者 (3)預計進行之所有研發階段: 一/二期臨床試驗、三期臨床試驗及新藥查驗登記審核 (4)目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准,若未通過者,請說明公司所面臨之風險及因應措施;另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用): (A)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件:本公司ES135脊髓損傷三期臨床試驗案,因近年脊髓損傷患者數大幅減少,加上新型細胞療法的競爭,使得收案非常緩慢,若依過去收案進度預估,若欲達期間分析之收案人數至少仍須七年以上,才能判斷此三期臨床試驗續行與否,在臨床試驗時程不斷延長之情況下、經費勢必大幅提升。鑑於臨床試驗時程、經費及結果均有不確定之高風險,因此本公司決定提前終止 ES135脊髓損傷第三期臨床試驗。 (B)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用 (C)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用 (D)已投入之累積研發費用:保障投資人權益,暫不揭露。 (5)將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (A)預計完成時間:不適用 (B)預計應負擔之義務:無 (6)市場現況: 尚無脊髓損傷治療新藥 2.改變業務計劃之日期:111/08/10 3.對公司財務、業務之影響:無重大影響 4.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
日 期 | 符 合 條 款 | 事 實 發 生 日 |
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111/08/10 | 第 44 款 | 111/08/10 |
說 明 | ||
1.事實發生日:111/08/10 2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過與瑞士藥廠股份有限公司及法德生技藥品股份有限公司策略合作開發以美國市場為主之全球性特殊劑型利基藥品。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項: (1)先規劃開發二個特殊劑型藥品。 (2)藥品開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 |