重大訊息 - 雅祥生醫

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公告: 本公司內部稽核主管任命案

日期	符合條款	事實發生日
114/03/12	第 11 款	114/03/12
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管 2.發生變動日期: 114/03/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 謝壹琳、內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李雅惠、內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 114/03/12 8.其他應敘明事項: 本公司已於114/01/07發佈重大訊息公告稽核主管異動，經114/03/12董事會通過內部稽核主管任命案。

日期

符合條款

事實發生日

114/03/12

第 11 款

114/03/12

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 內部稽核主管

2.發生變動日期: 114/03/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷: 謝壹琳、內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷: 李雅惠、內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任

6.異動原因: 新任

7.生效日期: 114/03/12

8.其他應敘明事項: 本公司已於114/01/07發佈重大訊息公告稽核主管異動，經114/03/12董事會通過內部稽核主管任命案。

公告: 本公司董事會決議召開114年股東常會

日期	符合條款	事實發生日
114/03/12	第 32 款	114/03/12
說明
1.董事會決議日期: 114/03/12 2.股東會召開日期: 114/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告書報告。 (2)113年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度決算表冊案。 (2)113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 無。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期: 114/04/12 12.停止過戶截止日期: 114/06/10 13.其他應敘明事項: 無

日期

符合條款

事實發生日

114/03/12

第 32 款

114/03/12

說明

1.董事會決議日期: 114/03/12

2.股東會召開日期: 114/06/10

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書報告。

(2)113年度審計委員會查核報告書報告。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度決算表冊案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項: 無。

8.召集事由四、選舉事項: 無。

9.召集事由五、其他議案: 無。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期: 114/04/12

12.停止過戶截止日期: 114/06/10

13.其他應敘明事項: 無

公告: 本公司董事會決議不分派股利

日期	符合條款	事實發生日
114/03/12	第 31 款	114/03/12
說明
1. 董事會擬議日期：114/03/12 2. 股利所屬年(季)度：113年年度 3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

日期

符合條款

事實發生日

114/03/12

第 31 款

114/03/12

說明

1. 董事會擬議日期：114/03/12

2. 股利所屬年(季)度：113年年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告: 公告本公司董事會通過113年度合併財報

日期	符合條款	事實發生日
114/03/12	第43 款	114/03/12
說明
1. 財務報告提報董事會或經董事會決議日期: 114/03/12 2. 審計委員會通過財務報告日期: 114/03/12 3. 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/12/31 4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 0 5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 0 6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (41,104) 7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (32,915) 8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (30,548) 9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (30,548) 10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.22) 11. 期末總資產(仟元): 377,914 12. 期末總負債(仟元): 7,480 13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 370,434 14. 其他應敘明事項: 無

日期

符合條款

事實發生日

114/03/12

第43 款

114/03/12

說明

1. 財務報告提報董事會或經董事會決議日期: 114/03/12

2. 審計委員會通過財務報告日期: 114/03/12

3. 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 113/01/01~113/12/31

4. 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 0

5. 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 0

6. 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): (41,104)

7. 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (32,915)

8. 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (30,548)

9. 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (30,548)

10. 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (0.22)

11. 期末總資產(仟元): 377,914

12. 期末總負債(仟元): 7,480

13. 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 370,434

14. 其他應敘明事項: 無

公告: 本公司稽核主管異動

日期	符合條款	事實發生日
114/01/07	第 11 款	114/01/07
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 稽核主管 2.發生變動日期: 114/01/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 謝壹琳 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待董事會通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職 6.異動原因: 個人生涯規劃 7.生效日期: 114/02/07 8.其他應敘明事項: 稽核暫由代理人李雅惠接任，新任稽核主管待董事會通過後另行公告

日期

符合條款

事實發生日

114/01/07

第 11 款

114/01/07

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 稽核主管

2.發生變動日期: 114/01/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷: 謝壹琳

4.新任者姓名、級職及簡歷: 待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職

6.異動原因: 個人生涯規劃

7.生效日期: 114/02/07
8.其他應敘明事項: 稽核暫由代理人李雅惠接任，新任稽核主管待董事會通過後另行公告

公告: 本公司會計主管暨財務主管任命案

日期	符合條款	事實發生日
113/12/04	第 11 款	113/12/04
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管 2.發生變動日期: 113/12/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林純玉/本公司會計主管暨財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 李炳松/本公司會計主管暨財務主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任 6.異動原因: 新任 7.生效日期: 113/12/04 8.其他應敘明事項: 經113/12/04董事會通過會計主管暨財務主管任命案。

日期

符合條款

事實發生日

113/12/04

第 11 款

113/12/04

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 財務主管、會計主管

2.發生變動日期: 113/12/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林純玉/本公司會計主管暨財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷: 李炳松/本公司會計主管暨財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任

6.異動原因: 新任

7.生效日期: 113/12/04
8.其他應敘明事項: 經113/12/04董事會通過會計主管暨財務主管任命案。

公告: 本公司會計主管異動

日期	符合條款	事實發生日
113/10/25	第 11 款	113/10/25
說明
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 會計主管 2.發生變動日期: 113/10/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林純玉/本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 待董事會通過後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職 6.異動原因: 個人生涯規劃 7.生效日期: 113/10/31 8.其他應敘明事項: 新任會計主管待董事會通過後另行公告。

日期

符合條款

事實發生日

113/10/25

第 11 款

113/10/25

說明

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 會計主管

2.發生變動日期: 113/10/25

3.舊任者姓名、級職及簡歷: 林純玉/本公司會計主管

4.新任者姓名、級職及簡歷: 待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 辭職

6.異動原因: 個人生涯規劃

7.生效日期: 113/10/31
8.其他應敘明事項: 新任會計主管待董事會通過後另行公告。

公告：本公司自主開發之新藥ES135（aFGF）用於治療脊髓損傷之第三期臨床試驗成果已發表於「Neurotrauma Reports」國際學術期刊

日期	符合條款	事實發生日
113/10/04	第 44 款	113/10/04
說明
1.事實發生日:113/10/04 2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: (1)雅祥生醫研發中新藥ES135（aFGF）之臨床試驗結果，於9月4日接獲國際學術期刊通知已審查通過接受發表，文章題目為：“Recombinant aFGF facilitates motor recovery and reduces myelomalacia in traumatic AIS A spinal cord injured patients”（基因重組酸性纖維母細胞生長因子顯著加速脊髓完全損傷病人之運動恢復並減少脊髓軟化症發生或惡化）。 113年10月2日已刊登於「Neurotrauma Reports 2024;5(1):910-915. 」。線上公開連結: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/neur.2024.0063 (2)本文章敘明雅祥生醫執行新藥ES135之多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照第三期臨床試驗，比較所收治12位（AIS A）四肢全癱的脊髓損傷患者接受ES135及安慰劑治療48週後的結果。（該試驗共收治受傷時間小於6週的15位脊髓損傷病人，包括12位AIS A 與 3位AIS B病人，因新冠疫情收案緩慢提前終止。）　 (3)試驗結果：在12位 AIS A四肢全癱的脊髓損傷患者中，有5位接受ES135、7位接受安慰劑治療。研究結果觀察到 (i)運動分數進步: 5位接受ES135治療者的運動分數（motor score）增加高於安慰劑組，且在治療後32週（p=0.0408）至 48週（p=0.0064）之差異達統計上顯著意義。(ii) 運動分數進步達10分的天數：兩組中各有2/5及3/7位運動分數進步達10分者， ES135治療組進步10分所需的時間為97.5±57.3天（mean± SD,95% CI＝18.1-176.9)，安慰劑組為254±28.8天（mean ±SD,95% CI＝221.4-286.6）；接受ES135治療組比安慰劑治療組運動分數進步達10分的勝算比（odds ratio）為6.06（95% CI＝2.23-16.46,p=0.004）。 (iii)以核磁共振（MRI）影像分析監測脊髓軟化症（myelomalacia）在兩組病人之發生率與惡化率發現：治療前ES135治療組5位中已有2位產生脊髓軟化病變，安慰劑治療組7 位中則僅有一位。兩組病人在治療24週與48週後，MRI報告顯示 ES135治療組中5位病人的情形沒有惡化（0/5位），安慰劑組原先已發生脊髓軟化之病人之病變節數由 C6/C7（2節）擴大到C4/C7（4節），且另有5位之MRI報告有脊髓軟化病變（6/7位），以卡方檢定分析計算出X^2 = 8.571 (p < 0.01)，兩組變化差異具顯著統計意義。 (4)試驗結論: 此研究結果首次觀察到以ES135治療脊髓損傷，可加速運動分數之恢復，並減少脊髓損傷後脊髓軟化病變的發生率及惡化率。 6.因應措施:發布重大訊息公告於公開資訊觀測站。本公司將依既有研究開發成果諮詢主管機關，討論後續進行ES135對中樞及/或周邊神經損傷之臨床研究之最適法規路徑。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 8.對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

日期

符合條款

事實發生日

113/10/04

第 44 款

113/10/04

說明

1.事實發生日:113/10/04

2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)雅祥生醫研發中新藥ES135（aFGF）之臨床試驗結果，於9月4日接獲國際學術期

刊通知已審查通過接受發表，文章題目為：“Recombinant aFGF facilitates

motor recovery and reduces myelomalacia in traumatic AIS A spinal

cord injured patients”（基因重組酸性纖維母細胞生長因子顯著加速脊髓

完全損傷病人之運動恢復並減少脊髓軟化症發生或惡化）。 113年10月2日已刊

登於「Neurotrauma Reports 2024;5(1):910-915. 」。

線上公開連結: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/neur.2024.0063

(2)本文章敘明雅祥生醫執行新藥ES135之多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照第三期

臨床試驗，比較所收治12位（AIS A）四肢全癱的脊髓損傷患者接受ES135及安

慰劑治療48週後的結果。（該試驗共收治受傷時間小於6週的15位脊髓損傷病

人，包括12位AIS A 與 3位AIS B病人，因新冠疫情收案緩慢提前終止。）　

(3)試驗結果：在12位 AIS A四肢全癱的脊髓損傷患者中，有5位接受ES135、7位接

受安慰劑治療。研究結果觀察到 (i)運動分數進步: 5位接受ES135治療者的運

動分數（motor score）增加高於安慰劑組，且在治療後32週（p=0.0408）至

48週（p=0.0064）之差異達統計上顯著意義。(ii) 運動分數進步達10分的天數：

兩組中各有2/5及3/7位運動分數進步達10分者， ES135治療組進步10分所需的時

間為97.5±57.3天（mean± SD,95% CI＝18.1-176.9)，安慰劑組為254±28.8天

（mean ±SD,95% CI＝221.4-286.6）；接受ES135治療組比安慰劑治療組運動分數

進步達10分的勝算比（odds ratio）為6.06（95% CI＝2.23-16.46,p=0.004）。

(iii)以核磁共振（MRI）影像分析監測脊髓軟化症（myelomalacia）在兩組病人

之發生率與惡化率發現：治療前ES135治療組5位中已有2位產生脊髓軟化病變，

安慰劑治療組7 位中則僅有一位。兩組病人在治療24週與48週後，MRI報告顯示

ES135治療組中5位病人的情形沒有惡化（0/5位），安慰劑組原先已發生脊髓軟

化之病人之病變節數由 C6/C7（2節）擴大到C4/C7（4節），且另有5位之MRI報

告有脊髓軟化病變（6/7位），以卡方檢定分析計算出X^2 = 8.571 (p < 0.01)，

兩組變化差異具顯著統計意義。

(4)試驗結論: 此研究結果首次觀察到以ES135治療脊髓損傷，可加速運動分數之恢

復，並減少脊髓損傷後脊髓軟化病變的發生率及惡化率。
6.因應措施:發布重大訊息公告於公開資訊觀測站。

本公司將依既有研究開發成果諮詢主管機關，討論後續進行ES135對中

樞及/或周邊神經損傷之臨床研究之最適法規路徑。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

8.對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投

資人應審慎判斷謹慎投資。

公告：本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員

日期	符合條款	事實發生日
113/06/24	第 6 款	113/06/24
說明
1.發生變動日期:113/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁 4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁 6.新任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。 10.新任生效日期:113/06/24 11.其他應敘明事項:無。

日期

符合條款

事實發生日

113/06/24

第 6 款

113/06/24

說明

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁

4.舊任者簡歷:

黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員

陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員

楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員

5.新任者姓名:黃文鴻、陳基旺、楊宗仁

6.新任者簡歷:

黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員

陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員

楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事&薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。

8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無。

公告:本公司董事會選任董事長

日期

符合條款

事實發生日

113/06/06

第6款

113/06/06

說明

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻仁
4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:張鴻仁
6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告:本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

日期	符合條款	事實發生日
113/06/06	第22款	113/06/06
說明
1.股東會決議日:113/06/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：張鴻仁 (2)董事：徐世昌 (3)獨立董事：黃文鴻 (4)獨立董事：陳基旺 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：81,543,489權贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54% 反對： 55,600權，占表決權數 0.06% 無效： 0權，占表決權數 0.00% 棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39% 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

日期

符合條款

事實發生日

113/06/06

第22款

113/06/06

說明

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
             (1)董事：張鴻仁
             (2)董事：徐世昌
             (3)獨立董事：黃文鴻
             (4)獨立董事：陳基旺
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
             表決時出席股東表決權數：81,543,489權
             贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54%
             反對：    55,600權，占表決權數  0.06%
             無效：         0權，占表決權數  0.00%
             棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

公告:本公司薪酬委員會委員任期屆滿

日期

符合條款

事實發生日

113/06/06

第6款

113/06/06

說明

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
             黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
             黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
             股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
             股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無。

公告:本公司第三屆審計委員當選名單

日期

符合條款

事實發生日

113/06/06

第6款

113/06/06

說明

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
             黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
             黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
             黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
             黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
             楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。
10.新任生效日期:113/06/06。
11.其他應敘明事項:無

公告:本公司第八屆董事當選名單

日期	符合條款	事實發生日
113/06/06	第6款	113/06/06
說明
1.發生變動日期:113/06/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事法人董事：泓偉投資股份有限公司代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 4.舊任者簡歷: 自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事法人董事：泓偉投資股份有限公司代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 6.新任者簡歷: 自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: 自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股自然人董事：徐世昌 32,499,271 股獨立董事：黃文鴻 0 股獨立董事：陳基旺 0 股獨立董事：楊宗仁 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。 11.新任生效日期:113/06/06 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

公告:本公司113年股東常會重要決議事項

日期	符合條款	事實發生日
113/06/06	第15款	113/06/06
說明
1.股東會日期:113/06/06 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。當選名單： (1)董事：張鴻仁 (2)董事：徐世昌 (3)獨立董事：黃文鴻 (4)獨立董事：陳基旺 (5)獨立董事：楊宗仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

日期

符合條款

事實發生日

113/06/06

第15款

113/06/06

說明

1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。
                 當選名單：
                 (1)董事：張鴻仁
                 (2)董事：徐世昌
                 (3)獨立董事：黃文鴻
                 (4)獨立董事：陳基旺
                 (5)獨立董事：楊宗仁
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
                 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

公告:本公司董事會通過總經理任命案

日期	符合條款	事實發生日
113/03/06	第6款	113/03/06
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06 2.人員別:總經理 3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代 4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理 5.新任者姓名:張婉雅 6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理 7.異動情形:新任 8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案 9.新任生效日期:113/03/06 10.其他應敘明事項:無

日期

符合條款

事實發生日

113/03/06

第6款

113/03/06

說明

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06

2.人員別:總經理

3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代

4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理

5.新任者姓名:張婉雅

6.新任者簡歷:本公司法人董事/副總經理

7.異動情形:新任

8.異動原因:董事會決議通過總經理任命案

9.新任生效日期:113/03/06

10.其他應敘明事項:無

公告:本公司董事會決議召開113年股東常會

日期	符合條款	事實發生日
113/03/06	第 31 款	113/03/06
說明
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會） 4.股東會召開方式:實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書報告。 (2)112年度審計委員會查核報告書報告。 (3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (1)修訂「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: 無

日期

符合條款

事實發生日

113/03/06

第 31 款

113/03/06

說明

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會）

4.股東會召開方式:實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書報告。

(2)112年度審計委員會查核報告書報告。

(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(1)修訂「董事選舉辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:
無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:
無

公告:本公司董事會決議不分派股利

日期	符合條款	事實發生日
113/03/06	第 31 款	113/03/06
說明
1. 董事會擬議日期：113/03/06 2. 股利所屬年(季)度：112年年度 3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

日期

符合條款

事實發生日

113/03/06

第 31 款

113/03/06

說明

1. 董事會擬議日期：113/03/06

2. 股利所屬年(季)度：112年年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告:本公司董事會通過112年度合併財報

日期	符合條款	事實發生日
113/03/06	第 43 款	113/03/06
說明
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,482) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,122) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,613) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,613) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38) 11.期末總資產(仟元):410,258 12.期末總負債(仟元):9,276 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,982 14.其他應敘明事項:無

日期

符合條款

事實發生日

113/03/06

第 43 款

113/03/06

說明

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06

3.財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,482)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,122)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(51,613)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(51,613)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)

11.期末總資產(仟元):410,258

12.期末總負債(仟元):9,276

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,982
14.其他應敘明事項:無